Uždaryti
AMLTRIX veiks kaip profesionalų bendruomenės palaikoma platforma, kurioje susisteminta visa esminė informacija apie pinigų plovimo technikas, metodus ir prevencines priemones.
Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) duomenimis, pinigų plovimo apimtys sudaro nuo 800 mlrd. iki 2 trilijonų JAV dolerių per metus, o tai sudaro iki 5 % pasaulio BVP.
Tai silpnina pasaulio ekonomiką, griauna pasitikėjimą rinka, skatina finansinį sukčiavimą ir iškreipia sąžiningos konkurencijos principus. Nepaisant to, finansų sektoriuje iki šiol nebuvo sukurta vieningos sistemos, leidžiančios efektyviai atpažinti ir užkirsti kelią pinigų plovimui. Tačiau AMLTRIX platformos kūrėjai pasiruošę tai pakeisti.
„Mūsų ambicija – sukurti standartizuotą finansinių nusikaltimų prevencijos kalbą, savotišką periodinių cheminių elementų lentelės atitikmenį, kuris nuosekliai ir į atskiras lentynėles sudėliotų šiuo metu pakankamai fragmentuotą ir per tūkstančius šaltinių išsibarsčiusį reguliavimą”, – sako Gabrielius Erikas Bilkštys, AMLYZE vadovas ir vienas iš įkūrėjų.
Anot jo, analitikų komanda, pasitelkdama pažangiausius duomenų analizės įrankius, išanalizavo daugiau nei 1.400 skirtingų informacijos šaltinių, o iš viso platformoje aprašoma daugiau nei 250 pinigų plovimo technikų, 2.500 įtartinos veiklos indikatorių bei 1.950 prevencinių priemonių pritaikymo būdų.
„Kartu išsprendėme vieną iš esminių kovos su pinigų plovimu problemų – struktūrizuotos, dirbtinio intelekto įrankiams pritaikytos informacijos trūkumą. Tai užtikrins žymiai efektyvesnę kovą su finansiniais nusikaltimais“, – sakė G. E. Bilkštys.
Skirtingai nuo kitų komercinių sprendimų, AMLTRIX platforma yra prieinama visiems finansinių nusikaltimų prevencijos specialistams ir leis ekspertams iš viso pasaulio prisidėti, tobulinti ir taikyti geriausias pinigų plovimo prevencijos praktikas.
AMLTRIX jau sulaukė dėmesio iš svarbių institucijų, įskaitant Airijos centrinį banką bei Tarptautinių atsiskaitymų banką (BIS), kurios pastebėjo šios iniciatyvos potencialą iš esmės pakeisti pinigų plovimo prevencijos praktiką pasauliniu mastu. Aktualios informacijos sisteminimas leidžia AMLTRIX tapti nepakeičiama šiuolaikinės finansinių nusikaltimų prevencijos priemone.
Daugiau informacijos apie AMLTRIX rasite platformos tinklapyje, LinkedIn ir Discord paskyrose.
Apie AMLYZE
AMLYZE yra lyderiaujanti programinės įrangos kaip paslaugos (angl. Software as a service, SaaS) teikėja, siūlanti kompleksinius kovos su finansiniais nusikaltimais įrankius. Tarp siūlomų sprendimų – realaus laiko ir retrospektyvinė finansinių operacijų stebėsena, klientų rizikos vertinimas, vidinių tyrimų analizė, patikra dėl sankcijų, politiškai pažeidžiamų asmenų, neigiamos informacijos žiniasklaidoje ir kitose duomenų bazėse. Bendrovė teikia pažangiausius technologinius sprendimus, kurie supaprastina ir leidžia efektyviau užtikrinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos procesus.
Lietuvoje įsikūrusi įmonė vienija specialistus, sukaupusius didelę patirtį kovos su pinigų plovimu, finansinio sukčiavimo prevencijos, informacinių technologijų ir finansų rinkos priežiūros srityse.
AMLYZE pernai sėkmingai užbaigė 2,35 mln. eurų vertės ankstyvos plėtros (angl. seed) investicijų pritraukimo etapą.
Už savo pasiekimus AMLYZE šiemet vykusiuose Lietuvos FinTech rinkos apdovanojimuose trečius metus iš eilės gavo „Metų įgalintojo“ apdovanojimą.
Daugiau informacijos apie AMLYZE rasite įmonės tinklapyje, socialinių tinklų LinkedIn ir X paskyrose.
